Un documento refleja un pago de 563.100 reales brasileños —unos 90.096 euros— a PG&A Consulting LTDA, sociedad en la que figuran Paulo Guedes, su esposa y su hija. La transferencia se realizó por PIX el 7 de julio de este año desde una cuenta de ActivosX Onil OTC LTDA, empresa cuyo socio administrador es Fábio Lino de Almeida. Las cantidades en euros son aproximadas y se calculan aplicando una equivalencia de 1 real brasileño por 0,16 euros.
La Policía Federal (PF) investiga la actividad de Guedes y de Almeida por una posible comisión de delitos contra el Sistema Financiero Nacional. Guedes fue ministro de Economía durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. Según la información publicada, la investigación examina si su participación contribuyó a dar legitimidad a las operaciones de OnilX. El exministro habría prestado servicios de consultoría, participado en reuniones estratégicas, conversado en privado con posibles inversores y aparecido en materiales promocionales de la empresa.
OnilX está acusada de no devolver el dinero a decenas de inversores que confiaron fondos a productos vinculados a criptomonedas, después de que se les ofrecieran rendimientos de hasta el 2,8 % mensual. Algunos clientes aseguran que han tenido dificultades para retirar las cantidades invertidas en productos relacionados con criptoactivos y monedas estables, también conocidas como *stablecoins*. Estas últimas son activos digitales diseñados para mantener un valor estable en relación con otro activo o referencia. Algunos inversores han planteado sospechas de que pudiera tratarse de una pirámide financiera, una acusación que la empresa niega.
El grupo también se ha enfrentado a actuaciones regulatorias y judiciales. En enero, la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) ordenó suspender las ofertas públicas de servicios de intermediación de valores mobiliarios del grupo. En abril, el órgano colegiado de la comisión mantuvo la decisión, pero aclaró que no se aplicaba a la simple intermediación de criptoactivos como Bitcoin, Ethereum y USDT cuando no existiese una promesa de rentabilidad ni un contrato de inversión. La distinción se refiere al tipo de servicio ofrecido y a las condiciones asociadas a la operación.
La relación de Guedes con la empresa también aparece en procedimientos iniciados por inversores. Según mensajes incorporados a una demanda, una asesora de OnilX trató de convencer a un posible cliente mencionando la participación del exministro. La asesora habría afirmado que Guedes «está dentro de la empresa» y que se podía organizar una reunión con él para hablar de estrategias si el interesado disponía de entre 3 y 5 millones de reales, equivalentes aproximadamente a entre 480.000 y 800.000 euros.
Entre el 12 de junio y el 10 de septiembre se identificaron 108 demandas judiciales contra el grupo. OnilX rechaza las acusaciones y sostiene que desarrolla su actividad con regularidad en el mercado de activos virtuales.
En un comunicado, la empresa afirma que Guedes trabajó únicamente como consultor y que sus servicios se limitaron a cuestiones de macroeconomía, geopolítica y coyuntura económica nacional e internacional. También sostiene que el exministro prestó declaración ante la Policía Federal como testigo, y no como investigado. La compañía describe su labor como estrictamente consultiva y circunscrita a su experiencia profesional y académica en economía.
OnilX reafirma la legalidad de sus actividades y asegura que colabora con las autoridades desde el inicio de las investigaciones, además de haberse puesto a su disposición. Asimismo, afirma que sigue cumpliendo su compromiso de pagar a sus clientes.
