El CJNG redirige millones de euros a través de un entramado de contrabando (Foto: Instagram)
El Tesouro dos EUA ha focalizado sus investigaciones en un elaborado entramado de contrabando y evasión fiscal que habría canalizado varios millones de euros hacia el Cartel Jalisco Nova Geração. Según fuentes oficiales, la operación consistía en la introducción irregular de mercancías de consumo desde Estados Unidos a México, combinado con prácticas de subdeclaración de valor y facturación fraudulenta para eludir impuestos. Este entramado permitió al cártel obtener recursos significativos sin dejar huella formal en las cuentas tributarias.
La estructura detectada implicaba la coordinación de varias redes de transporte y proveedores en territorio estadounidense, quienes facturaban las remesas con valores inferiores a los reales. De esta manera, al cruzar la frontera, las autoridades mexicanas registraban importaciones con un coste muy inferior, aplicando un arancel reducido y pagando menos IVA. Una vez legalizadas, las mercancías se vendían en mercados locales o se comercializaban en el propio territorio estadounidense mediante puntos de venta informales, generando un circuito continuo de liquidez para el Cartel Jalisco Nova Geração.
En paralelo, el Tesouro dos EUA utilizó mecanismos de supervisión financiera, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), para rastrear transacciones sospechosas. Estas agencias cuentan con herramientas de intercambio de información con instituciones bancarias y de comercio exterior, lo que facilita detectar flujos atípicos de capital. El objetivo central de esta actuación es desarticular la base económica del Cartel Jalisco Nova Geração, bloqueando cuentas bancarias, congelando activos y sancionando a los involucrados bajo el marco de la Ley de Designación de Narcotraficantes (Kingpin Act).
El Cartel Jalisco Nova Geração surgió a principios de la década de 2010 como escisión de grupos criminales asentados en el estado de Jalisco. Conocido también por sus siglas CJNG, este grupo ha escalado rápidamente en la jerarquía del narcotráfico mexicano, diversificando sus ingresos en actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y el robo de hidrocarburos. El financiamiento mediante esquemas de contrabando de bienes de consumo se ha convertido en una de sus fuentes más rentables, ya que le permite blanquear dinero a través de empresas fachada y proveedores cómplices.
El contexto legal estadounidense contempla severas sanciones para quienes colaboren en redes transfronterizas de contrabando y evasión fiscal vinculadas al narcotráfico. Bajo el título 31 del Código de Regulaciones Federales y la Ley Patriota, las autoridades del Tesouro dos EUA pueden imponer multas millonarias, embargar propiedades y prohibir transacciones de cualquier tipo con personas o entidades designadas. Adicionalmente, la cooperación con la Fiscalía General de la República en México y la Unidad de Inteligencia Financiera refuerza la presión sobre estas estructuras criminales.
Las acciones recientes se encuadran en una estrategia más amplia para debilitar las finanzas del Cartel Jalisco Nova Geração y reducir su capacidad operativa. Analistas internacionales consideran que el desmantelamiento de estos esquemas de contrabando y evasión fiscal representaría un golpe de gran magnitud a las finanzas del cártel, ya que comprometería sus líneas de suministro y las vías de lavado de dinero. Se espera que, tras estas medidas, se profundice la colaboración bilateral y se compartan datos para denunciar penalmente a los presuntos involucrados en tribunales estadounidenses y mexicanos.
