La Justicia de Estados Unidos autorizó la continuación de las investigaciones sobre posibles bienes vinculados al patrimonio en liquidación del Banco Master fuera de Brasil. La decisión fue firmada por el juez Scott M. Grossman, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Florida, quien rechazó parcialmente una petición presentada por la defensa de Daniel Vorcaro.
Con la decisión, se mantiene válida la autorización para que el liquidador responsable del caso siga recabando información sobre activos relacionados con el proceso. En total, se han emitido más de 28 citaciones a galerías de arte, tiendas de lujo y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con Vorcaro.
Según el tribunal, la legislación brasileña prevé la indisponibilidad de bienes de administradores, controladores y personas vinculadas a la institución durante la investigación de responsabilidades. La resolución señala que ese criterio es compatible con el Capítulo 15 de la ley de quiebras de Estados Unidos, utilizado en casos trasnacionales para la protección de acreedores y la prevención de la ocultación patrimonial.
En su fallo, el juez también destacó el alcance de la “Rule 2004”, mecanismo previsto en la justicia norteamericana para la investigación en procesos de insolvencia. De acuerdo con Grossman, esta norma permite indagaciones amplias, incluso para identificar movimientos financieros, patrimonio y relaciones comerciales vinculadas a los deudores.
Al valorar los argumentos presentados por la defensa de Vorcaro, el magistrado afirmó que no se había demostrado de forma suficiente una violación concreta de la privacidad. “El señor Vorcaro alega que el análisis violaría derechos de privacidad protegidos. Sin embargo, cuando fue presionado durante la audiencia sobre qué derechos específicos invocaba, su abogado solo identificó derechos generales de privacidad bajo la Constitución de Florida, sin explicar cómo podrían aplicarse en este contexto, y se refirió a las leyes brasileñas de secreto bancario, nuevamente sin justificar su aplicabilidad”, escribió el juez.
El Banco Master es una entidad financiera brasileña fundada en 1982 que llegó a gestionar recursos de clientes minoristas y corporativos, ofreciendo servicios de crédito, cuentas corrientes y financiación. A partir de la década de 2010, la institución enfrentó investigaciones internas por presuntas irregularidades contables y sospechas de malos préstamos, lo que derivó en su situación de insolvencia declarada en marzo de 2025.
El Capítulo 15 de la ley de quiebras de Estados Unidos se incorporó al código estadounidense en 2005, en línea con la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre insolvencia transfronteriza de 1997. Su objetivo es facilitar la cooperación entre jurisdicciones cuando una entidad con negocios internacionales entra en proceso de quiebra, protegiendo los intereses de acreedores extranjeros y coordinando la repatriación o recuperación de activos distribuidos en varios países.
Por su parte, la “Rule 2004” del Tribunal de Quiebras autoriza a las partes interesadas, incluido el síndico o liquidador, a solicitar exámenes, documentación y declaraciones testimoniales para esclarecer la situación patrimonial de los deudores. Se ha empleado en casos emblemáticos como las quiebras de Enron y Lehman Brothers, para rastrear flujos financieros complejos y posibles transacciones fraudulentas.
Este caso también refleja el creciente uso de mecanismos de cooperación legal internacional entre Estados Unidos y Brasil. Ambos países suscribieron acuerdos para el intercambio de asistencia judicial y cooperación en materia de blanqueo de capitales, lo que permite a las autoridades federales de Florida profundizar en registros bancarios y contratos en Brasil mediante citaciones y solicitudes formales de asistencia.
La decisión de mantener abiertas estas líneas de investigación internacionales refuerza el mensaje de que las insolvencias modernas requieren herramientas de colaboración global. Ahora, el equipo de liquidación del Banco Master podrá seguir su labor con el apoyo del sistema judicial estadounidense, mientras se espera que la defensa, una vez analizados los argumentos del juez Grossman, decida si interpone nuevos recursos ante las instancias superiores del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Florida.
