El presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF), el magistrado Edson Fachin, ha dado 15 días a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se pronuncie sobre el informe de la Policía Federal (PF) que señala al banquero Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, al expresidente del Banco de Brasilia (BRB) y a otras 13 personas.
En una resolución firmada la noche del miércoles 4 de noviembre, Fachin remitió al procurador general de la República, Paulo Gonet, el informe parcial de la investigación sobre presuntos fraudes millonarios en operaciones financieras entre el Banco Master y el BRB. El documento fue presentado por la PF después de concluir una parte de las pesquisas, que dieron lugar a la imputación de 15 personas por su presunta participación en el esquema investigado.
Pese a esas imputaciones, los investigadores solicitaron más tiempo para completar diligencias que siguen pendientes. Entre ellas figuran peritajes y análisis de los movimientos de recursos financieros. Según la Policía Federal, es necesario profundizar en las pesquisas para comprobar la materialidad de los hechos, reconstruir los flujos de dinero e individualizar las conductas atribuidas a cada una de las personas implicadas.
«De este modo, dése traslado a la Procuraduría General de la República para que se pronuncie en 15 días, así como sobre las medidas y las solicitudes planteadas por los investigados», dispuso Fachin. La respuesta de la PGR deberá abordar, por tanto, el informe policial y también las peticiones formuladas por las personas investigadas. La resolución establece el plazo para ese pronunciamiento, mientras la PF mantiene abiertas las diligencias que ha solicitado completar.
La Policía Federal imputó a 15 personas el 28 de octubre por presuntos fraudes en operaciones entre el Banco Master y el BRB. La conclusión de los investigadores es que controladores, directivos, operadores y abogados habrían cometido delitos de administración fraudulenta, blanqueo de capitales y organización criminal en relación con la negociación de créditos considerados ficticios por valor de 12.200 millones de reales, unos 1.952 millones de euros.
La investigación examina la liquidación de carteras de crédito sin respaldo entre el Master y el BRB. Entre las personas imputadas están Vorcaro, antiguo controlador del Master; Paulo Henrique Costa, expresidente del BRB; y otras 13 personas. El informe no se limita a describir las operaciones investigadas: también atribuye funciones dentro de la presunta organización y plantea la necesidad de precisar qué conductas corresponden a cada implicado.
Según el documento, elaborado a partir de las diligencias de la primera fase de la operación Compliance Zero, Vorcaro habría liderado la organización criminal. La Policía Federal le atribuye la centralización de «las decisiones relacionadas con la producción, adquisición y cesión de las carteras de crédito utilizadas para captar recursos». Esa descripción forma parte de las conclusiones policiales recogidas en el informe remitido a la PGR.
El expediente enviado a Fachin es parcial: las pesquisas no han concluido y quedan actuaciones por realizar, incluidas las periciales y el examen de los movimientos financieros. La solicitud de más plazo está vinculada, según la PF, a la necesidad de reconstruir el recorrido de los recursos, verificar los hechos y determinar de manera individualizada la intervención que se atribuye a cada persona. El pronunciamiento de la PGR se producirá dentro del plazo fijado por el presidente del Supremo.
